CTI Transfer es una solución software para la realización y gestión de envíos de dinero internacionales.

 

Transacciones
CTI Transfer permite la realización de envíos, pagos y cancelaciones mediante una gran variedad de corresponsales o partners, permitiendo, a su vez, la rápida integración de nuevos corresponsales dentro de la operativa transaccional mediante distintos métodos (API web services, intercambio de ficheros, etc.).
Además, es posible configurar la aplicación para que los envíos realizados desde CTI Transfer puedan ser pagados por pagadores externos a su propia red de pagadores, permitiendo extender su ámbito de negocio minimizando tiempo y costes.
CTI Transfer también permite la gestión del tipo de cambio y de las tablas de comisiones de corresponsales para las distintas opciones de entrega (corresponsal, país origen, país destino, producto, moneda, pagador).
Gestión de clientes
CTI Transfer permite registrar los clientes de forma rápida y sencilla y está dotado con un sistema de gestión documental que permite activar el control de documentación de clientes a la hora de realizar operaciones.
Información de gestión
CTI Transfer está dotado con un sistema de informes que permiten tener una visión global de su actividad empresarial:
Informe de actividad por fecha
Informe de operaciones pendientes de pago
Informe de actividad por país
Informe de liquidación diario
Informe de cuenta de empresa/agente
Informe de comisiones de empresa/agente
Informe de comisiones de corresponsales
Etc.
Gestión de empresas/agentes/empleados
CTI Transfer permite gestionar la red de agentes de su empresa y estructurarlos hasta en 3 niveles, siendo Empresa la de mayor jerarquía y empleado, la de menor.
CTI Transfer está preparada para gestionar un sistema de crédito para cada empresa y/o agente, de forma que se pueda controlar las cantidades enviadas/recibidas por cada uno de ellos.
Además permite configurar de forma sencilla y flexible las comisiones que la empresa/agente recibe por cada tipo de operación, así como gestionar un sistema de para las mismas.
Prevención de blanqueo
CTI Transfer posee un potente sistema de prevención de blanqueo de capitales:
Control de documentación de identificación de clientes
Control de documentación adicional de clientes (KYC, Origen de Fondos, Cumplimiento, Residencia, etc.).
Control del importe y del número de operaciones por remitente/beneficiario por período (bloqueo de operaciones y sistema de alertas).
Gestión de lista negra de remitentes/beneficiarios.
Generación de informes para el Banco de España.
Sistema de alertas para operaciones sospechosas.
Etc.
Todos los controles son configurables (importes, períodos de tiempo) y pueden ser activados o desactivados según los requerimientos de su negocio.

Seguridad
Gestión de perfiles de usuario
Gestión de permisos por perfil de usuario y/o usuario específico
Control de operaciones mediante PIN
Control de horario de trabajo de empresas/agentes
App Móvil para evitar el uso fraudulento de remesas

Otras características
Multiidioma
Sistema de mensajería interna entre usuarios de CALL-CENTER y empresas/agentes.
Sistema de noticias/comunicados internos
Web autoservicio usuario final
Conectividad mediante un interfaz basado en Web Service
Teleoperaciones